Cuba enfrenta entramados financieros ilícitos vinculados al tráfico de divisas, actividad que se desarrolla en franca violación de la política monetaria, fiscal y de precios. 

Expertos de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior neutralizaron otras cadenas delictivas que operaban en provincias del centro y occidente del país. Los investigados movían cientos de millones de pesos cada semana, como parte de sus operaciones financieras ilegales.