viernes, 20 septiembre 2019, 14:44
Lunes, 15 Abril 2019 17:05

EE.UU. castiga a firma bancaria italiana por violar bloqueo a Cuba

Escrito por  PL
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La compañía bancaria italiana Grupo UniCredit pagará a entidades de Estados Unidos mil 300 millones de dólares por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington contra Cuba y otros países.



La compañía bancaria italiana Grupo UniCredit pagará a entidades de Estados Unidos mil 300 millones de dólares por presuntamente violar las sanciones impuestas por Washington contra Cuba y otros países, se informó hoy aquí.

Para resolver el caso, tres bancos pertenecientes a esa firma (UniCredit Bank AG, en Alemania, UniCredit Bank Austria AG, y UniCredit S.p.A., en Italia) llegaron a un acuerdo sobre esa suma con los departamentos del Tesoro y de Estado, el fiscal del Distrito de Manhattan y la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal.

El Departamento del Tesoro difundió en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros cobrará 611 millones de dólares a las mencionadas instituciones bancarias debido a transacciones que habrían ignorado los castigos estadounidenses contra Cuba, Irán, Libia, Sudán, Siria y Myanmar.

Por su parte, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York señaló en una declaración que impuso una multa de 405 millones de dólares al Grupo UniCredit 'por violaciones a las leyes de sanciones que involucraron miles de millones de dólares en transacciones ilegales y no transparentes' relacionadas con los mencionados territorios.

Sobre el caso específico de Cuba, la oficina neoyorquina detalló que UniCredit S.p.A. realizó 'pagos ilegales' relacionados con entidades del país caribeño.

Casi el 60 por ciento de las transacciones inadmisibles de UniCredit S.p.A. violaron las sanciones de larga data de Estados Unidos contra Cuba, y muchos de esos movimientos involucraron pagos relacionados con cartas de crédito para el envío de productos a la nación antillana desde diversos lugares del mundo, agregó el DFS.

Tales transacciones, apuntó el comunicado, abarcaron desde al menos 2003 hasta 2012, y el valor de los pagos salientes durante ese tiempo superó los 50 millones de dólares.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, UniCredit, el mayor banco de Italia, es solo una de las varias instituciones financieras europeas que debieron resolver casos similares.

En total, 15 bancos del llamado viejo continente han pagado juntos más de 19,5 mil millones de dólares por quebrantar los castigos de Estados Unidos contra varios países, precisó el medio.

Hace menos de una semana se dio a conocer que el banco Standard Chartered, con sede en el Reino Unido, tendrá que entregar mil 100 millones de dólares por presuntamente violar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba hace casi 60 años, y las sanciones contra Irán, Siria, Sudán y Myanmar.

Asimismo, el 11 de abril se informó que el también británico Grupo Acteon, un proveedor de servicios submarinos en la industria de petróleo y gas, deberá desembolsar 227 mil 500 dólares por infracciones relacionadas con la isla caribeña e Irán.

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Comentarios  

 
#4 senelio ceballos 16-04-2019 05:10
Rigobero..El bloqueo de EU a otros paises..ES una forma de hacer dinero BUSINES!! NEGOCIOS...el mes pasado un banco de francia pago mas de 3 mil millones , ahora una italiano 1,3 mil millones..MANNA NA cual sera?...Ese dinero entra a los bancos de EU...SIN MOVER UN DEDO......uD SE IMAGINA ESO?.... No crea que el bloqueo lo quitaran pronto jajajaja 0tros 50 annos como minimo!!!!Si la plata alemana, francesa, checa, espannola etc,etc..Sigue entrando a los bancos de EU...para que quitar el bloqueo?...CADA DIA SERA MAS DURO Y FUERTE....serem os nosotros con nuestras acciones..ASIME TRICAS e INTELIGENTES... vencedores..... Si seguimos pensando que ellos quitaran el bloqueo....Veo feo el future!!!! LAS LECCIONES DE NORCOREA, IRAN estan ahi!! aprendamos de ellas..El guajiro chamber internauta
 
 
#3 senelio ceballos 16-04-2019 05:02
Replica para rondo y RIGOBERTO!!... En la tierra EU es el pais mas potente economico-milit armente... Por eso el se cree con poder de poner sanciones a quien quiera..... Rondo.. QUIEN /QUIENES LO PUEDEN EVITAR?..... si ya en europa los Charles de GOlt... YA HAN MUERTO Y NO HAY NINGUN PRESIDENTE-PAIS CON ESE PODER DE DETENER A EU....... Ni incluso Rusia que lleva mas de 5 annos sancionada, bloqueada.... Rigo!! Dios en el cielo y rezaremos claro Bien!!!... Pero las leyes / resoluciones/ sanciones en la tierra las escriben hombres de carne y hueso igual que ud o yo!!!! EL DIOS DINERO maneja la mente de los gobernantes.... ...
 
 
#2 Rigoberto 15-04-2019 22:16
Llegará el día en que nuestro vecino ambicioso los Estados Unidos se dará cuenta que el cerco económico que le ha puesto a Cuba es inhumano e insensato. Y escribo con letra mayúscula DIOS ES DUEÑO DE LA TIERRA Y DE TODO LO QUE EL CREÓ, NO ESTADOS UNIDOS, DIOS HARÁ JUSTICIA.
 
 
#1 rondo 15-04-2019 18:09
Y quien carajo es USA para hacer eso
 

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