sábado, 23 junio 2018, 10:27
Lunes, 30 Junio 2014 06:00

Concluso para sentencia proceso penal contra empresarios extranjeros y exfuncionarios cubanos

Escrito por  Granma
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En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera



Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el juicio oral y público por los delitos de Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Eco­nómica o de la Contratación, Fal­sificación de Documentos Ban­carios y de Comercio, Es­tafa, Trá­fico de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tok­makjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Clau­dio Franco Vetere.

La Fiscalía General de la Re­pública acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.

Además, fueron acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez (exviceministro); Ma­nuel Her­iberto Fer­nández San­tiesteban, Leonardo Fidel Del­gado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José René Rubio Escobar; del  exMinisterio de In­dustria Básica, Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cu­baníquel), Ernesto Gómez Cum­plido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Eco­nómica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.

También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, An­tonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Ve­lis, Armando Enrique Martínez Ganfo y Elsa Fer­nández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la Sucursal Tok­makjian Group en Cuba.

La Fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente responsables, a las compañías extranjeras Tok­makjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.

En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y las compañías que comparecieron como terceros ci­vilmente responsables, contaron con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron necesarios.

El Fiscal, en su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad, respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación de libertad.

La Fiscalía solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria, los que interesó sean retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y a las mencionadas compañías.

El Tribunal declaró el proceso concluso pa­ra sentencia y pronunciará su decisión en los próximos días.

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Comentarios  

 
#5 Bernardo Morfa 01-07-2014 10:05
Es una pena que personas como estas hayan evadido los controles internos, espero que para los encargados de controlar se hayan impuesto sanciones y separaciones de cargos, seria una pena que siguieran en sus cargos casando a los de abajo mientras son los de arriba los que se llevan la tajada gorda. Hay que verlos cuando van a provincia a controlar, claro despues el fin de semana comparten entre amigos...
 
 
#4 Andrés R 30-06-2014 14:49
Estos son las personas que han hecho daño a nuestra economía por años y cada día se enriquecían más, pero siempre me he preguntado donde están los tantos controles económicos que se llevan en Cuba para cualquier cosa, eso no es más que el exceso de burocratismo. Estas personas son los que planifican asambleas del delito con los trabajadores y se llenan la boca leyendo informes. A estas personas hay que combatirlas donde quiera que estén.
 
 
#3 erundino 30-06-2014 14:26
UN CASO DE ESTUDIO, NO SOLO POR LA ENVERGADURA DEL MISMO SINO POR EL HECHO DE QUE ESTE EMPRESARIO LLEVÓ EN CUBA MUCHOS AÑOS HACIENDO Y CORROMPIENDO TODO LO QUE TOCABA, HAY UN REFRAN QUE DICE: "LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA", PERO NO DEBE DEMORAR TANTO.
 
 
#2 Manuela 30-06-2014 09:53
Esto es una muestra de la necesidad del control sistemático que sobre nuestros procesos inversionistas y de cualquier otro tipo debemos tener, son experiencias que nos deben dar un aprendizaje, hoy con mayor prioridad a partir de la apertura económica con la nueva ley de inversiones extranjeras, considero además que es un tácito ejemplo de como en Cuba se lucha contra la corrupción y hechos como este no quedan impunes.
 
 
#1 Cary 30-06-2014 08:16
Esto tiene que ser un escarmiento teniendo en cuenta la apertura economica que hay en nuestro pais,
 

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