domingo, 22 septiembre 2019, 12:41
Jueves, 25 Agosto 2011 18:03

JPMorgan pagará USD 88,3 millones por violar bloqueo a Cuba y otras naciones

Escrito por  Agencias
Valora este artículo
(0 votos)

JPMorgan acordó el pago "para dirimir su potencial responsabilidad civil  por las "aparentes violaciones" de siete apartados de las sanciones, añadió.

 

El banco estadounidense JPMorgan llegó a un  acuerdo con el departamento del Tesoro de este país por el que le pagará 88,3  millones de dólares para evitar un proceso judicial por haber violado el  programa de sanciones contra Cuba, Irán y Sudán, anunció este  jueves dicho ministerio, informó AFP.

 

"Este arreglo amistoso cubre" unas "aparentes violaciones" de dicho  programa entre 2005 y 2010, que la Oficina de Control de Activos Exstranjeros  (OFAC, por su sigla en inglés), la sección del Tesoro encargada de hacerlo  aplicar, "definió como flagrantes", afirmó.

 JPMorgan acordó el pago "para dirimir su potencial responsabilidad civil  por las "aparentes violaciones" de siete apartados de las sanciones, añadió.

 El departamento del Tesoro dijo que entre 2005 y 2006, el banco procesó  casi 180 millones de dólares en transferencias que implicaban a ciudadanos  cubanos, lo cual contravenía las sanciones establecidas contra el régimen de  ese país.

 En 2009, agregó, contravino las sanciones por la proliferación de armas de  destrucción masiva contra Irán al ayudar a financiar un intercambio comercial  con contenedores vinculados con Irán.

 En otro caso, según el Tesoro, JPMorgan eludió entregar unos documentos  referentes a una transferencia electrónica relacionada con Sudán que le habían  sido requeridos.

 Ese departamento del gobierno estadounidense calificó todas estas acciones  como "notorios por los imprudentes actos de omisión de la entidad bancaria".

 Una portavoz del banco, Jennifer Zuccarelli, manifestó a AFP que ninguno de  estos casos "implicó un intento de violar las regulaciones de la OFAC".

 "Estos incidentes aislados no estuvieron conectados unos con otros. la  empresa monitorea cientos de millones de transacciones y registros de clientes  al día y las tasas anuales de errores son un porcentaje diminuto" del total,  declaró en un correo electrónico.

Visto 2954 veces

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar